Cyfrowy Fiskus. Koszty kar versus koszty compliance

Spotkanie w cyklu Cyfrowy Fiskus www.cyfrowyfiskus.pl Program został przygotowany w Klubie Dyrektorów Finansowych "Dialog" www.kdfdialog.org.pl

Omówimy ryzyka związane z odpowiedzialnością karną, a także koszty wprowadzenia procedur wewnętrznych, które mają przeciwdziałać korupcji, oszustwom, praniu brudnych pieniędzy, itd.

Wynikają one głównie z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - AML (z ang. Anti Money Laundering) i projektowanej zmiany ustawy o odpowiedzialności zbiorowej.

Czy sensowne jest kierowanie się przy decyzji, co w tej mierze zrobić lub nie robić, kosztami wdrożenia compliance? Czy właściwa jest kalkulacja, że kary będą mniej kosztowne albo nic złego w firmie się nie zdarzy?

W rozmowie wspierać nas będzie Paweł Sawicki z Kancelarii NGL Legal