Co łączy Pablo Escobara i Bernarda Madoffa? Czyli kilka słów o praniu pieniędzy (State Street Bank)

Dwójka doświadczonych Managerów, pracujących w Departamencie do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (tzw. AML) opowie o swojej pracy oraz poda kilka przykładów, znanych głośnych spraw ze świata regulacji i sankcji w branży finansowej. 

Podczas prezentacji dowiecie się również więcej o specyfikacji pracy osób pracujących w działach AML. Przykłady posłużą nam jako dodatkowi przewodnicy po świecie prania pieniędzy i roli każdej osoby pracującej w finansach (i nie tylko) - jak zadbać o bezpieczeństwo finansowe systemu i jak rozpoznać podejrzane sytuacje.