Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego
Zapraszamy do udział w szkoleniu, którego celem jest omówienie praktycznych aspektów właściwej identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w świetle najlepszych standardów międzynarodowych i najnowszych krajowych wytycznych.
Podczas szkolenia omówimy kwestie związane ze zgłoszeniem informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR).
Przedmiotowe zagadnienia omówione zostaną w kontekście obowiązujących przepisów prawa oraz najlepszych standardów i praktyk obowiązujących na rynku krajowym i międzynarodowym.
Korzyści:
- Zdobędziesz praktyczną wiedzę w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
- Dowiesz się jak właściwe realizować obowiązek zgłoszenia spółek prawa handlowego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych ("CRBR");
- Poznasz najmowe praktyki i standardy oraz zmiany wynikające z implementacji V Dyrektywy AML
- Po ukończeniu szkolenia otrzymasz Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę,
- Szkolenie poprowadzą trenerzy posiadający praktyczną wiedze z zakresu AML/CFT
- Program szkolenia został zaakceptowany przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska
GŁÓWNE ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA:
- Definicja beneficjenta rzeczywistego w kontekście przepisów,
- Dlaczego ważna jest identyfikacji beneficjenta rzeczywistego ?
- Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego - jak właściwie przeprowadzić proces due diligence struktury własnościowej
- Charakterystyka spółek obowiązanych do zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR
- Praktyczne zmiany w zakresie ustalenia beneficjenta rzeczywistego w ustawie implementującej V Dyrektywę AML
- CRBR - jak działa i do czego służy
- Najważniejsze zmiany
Uczestnicy
Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów, w szczególności Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek:
- Przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- Przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
- Compliance,
- Prawnych,
- Nadzoru i kontroli,
- Bezpieczeństwa,
- Analiz i audytu wewnętrznego.
- Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy.
- Przedstawiciele podmiotów zobowiązanych do ustalenia beneficjenta rzeczywistego i zgłoszenia informacji do CRBR
W szczególności zapraszamy osoby, które ukończyły szkolenie Certyfikowany AML Oficer lub Certyfikowany Compliance Oficer.
Program:
9 MRCA 2023 R.
8.45 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00 Rozpoczęcie szkolenia
Ekspert: Tomasz Wojtaszczyk
BENEFICJENT RZECZYWISTY
- Regulacja na gruncie przepisów IV i V Dyrektywy AML
- Regulacja na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Struktury jednopłaszczyznowe i wielopłaszczyznowe
- Dlaczego ważna jest identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego?
IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO JAKO ŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO
- Środki bezpieczeństwa w działalności instytucji obowiązanej
- "Podejmowanie uzasadnionych czynności" w czynnościach instytucji
- Ustalenie beneficjenta w kontekście onboardingu i bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych
- Prowadzenie rejestru utrudnień dot. braku możliwości ustalenia lub weryfikacji tożsamości beneficja rzeczywistego
- Beneficjent Rzeczywisty jako PEP - jakie mamy obowiązki
- Sankcje związane z brakiem ustalenia beneficjenta rzeczywistego
- Stanowisko GIIF w zakresie identyfikacji UBO
CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH (CRBR)
- CRBR w świetle prawa UE oraz prawa polskiego
- Obowiązki związane z procedurą rejestracji
- Rejestracja w praktyce - praktyczne informacje
- Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych a ujawnienie w KRS
- Sankcje związane z naruszeniem lub niedopełnieniem obowiązku rejestracji w CRBR
- Błędy w CRBR
15.00 zakończenie 1. dnia szkolenia
10 MARCA 2023 R.
8.45 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00 Rozpoczęcie szkolenia
Ekspert: Ewelina Bogiel
ANALIZY STRUKTUR WŁASNOŚCIOWYCH W OPARCIU O PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
- Ustalenie beneficjenta rzeczywistego - czyli jak właściwie przeprowadzić proces due diligence struktury własnościowej
- Zasady kumulatywnego liczenia udziałów/akcji ?
- Wybrane aspekty identyfikacji beneficjenta rzeczywistego w podmiotach zagranicznych
- Podmiot zagraniczny w strukturze własności - jak rozpoczynać ryzyko?
- Standardy identyfikacji UBO na przykładzie krajów UE
- Najlepsze praktyki w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.
CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK - USTALENIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W OPARCIU O NAJLEPSZE STANDARDY
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Spółka akcyjna
- Spółka komandytowa
- Spółka jawna
- Spółka partnerska
- Beneficjent rzeczywisty w trust, stowarzyszeniu, fundacji, spółdzielni.
- Beneficjent rzeczywisty w międzynarodowych strukturach własnościowych: podmioty z wybranych krajów europejskich w strukturze własnościowej (Cypr, Wielka Brytania, Szwajcaria), struktura własnościowa z udziałem podmiotów amerykańskich.
WARSZTAT W ZAKRESIE IDENTYFIKACJI BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO - PRACA NA PRZYKŁADACH
DOKUMENTOWANIE INFORMACJI O BENEFICJENCIE RZECZYWISTYM
- Dokumenty służące do weryfikacji tożsamości i badania struktury własnościowej,
- Rejestry zagraniczne pomocne w identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego - gdzie szukać informacji?
15.00 Zakończenie szkolenia
Metody:
ZAJĘCIA ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE W FORMIE:
- wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
- case study
- dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień
Cena, termin, miejsce:
TERMIN:
9—10 marca 2023R.
Sprawdź inne terminy szkoleniaMIEJSCE SZKOLENIA:
SZKOLENIE ON-LINE
Zobacz centrum konferencyjneCENA:
Zgłoszenie do 16/02/2023: 1 970 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 13%
Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe
certyfikat
egzamin
Uwagi:
Egzamin certyfikujący prowadzony jest na platformie langas.pl. Uczestnicy szkolenia mogą do niego przystąpić nieodpłatnie w dowolnym terminie w ciągu roku od zakończenia szkolenia.