Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego

location icon
Szkolenie online
calendar icon
Od 9 mar 8:45 do 10 mar 15:00

COMPLIANCE, AML

Zapraszamy do udział w szkoleniu, którego celem jest omówienie praktycznych aspektów właściwej identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w świetle najlepszych standardów międzynarodowych i najnowszych krajowych wytycznych.

Podczas szkolenia omówimy kwestie związane ze zgłoszeniem informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR).

Przedmiotowe zagadnienia omówione zostaną w kontekście obowiązujących przepisów prawa oraz najlepszych standardów i praktyk obowiązujących na rynku krajowym i międzynarodowym.

Korzyści:

  • Zdobędziesz praktyczną wiedzę w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
  • Dowiesz się jak właściwe realizować obowiązek zgłoszenia spółek prawa handlowego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych ("CRBR");
  • Poznasz najmowe praktyki i standardy oraz zmiany wynikające z implementacji V Dyrektywy AML
  • Po ukończeniu szkolenia otrzymasz Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę,
  • Szkolenie poprowadzą trenerzy posiadający praktyczną wiedze z zakresu AML/CFT
  • Program szkolenia został zaakceptowany przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska

GŁÓWNE ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA:

  • Definicja beneficjenta rzeczywistego w kontekście przepisów,
  • Dlaczego ważna jest identyfikacji beneficjenta rzeczywistego ?
  • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego - jak właściwie przeprowadzić proces due diligence struktury własnościowej
  • Charakterystyka spółek obowiązanych do zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR
  • Praktyczne zmiany w zakresie ustalenia beneficjenta rzeczywistego w ustawie implementującej V Dyrektywę AML
  • CRBR - jak działa i do czego służy
  • Najważniejsze zmiany

Uczestnicy

Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów, w szczególności Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek:

  • Przeciwdziałania praniu pieniędzy,
  • Przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
  • Compliance,
  • Prawnych,
  • Nadzoru i kontroli,
  • Bezpieczeństwa,
  • Analiz i audytu wewnętrznego.
  • Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy.
  • Przedstawiciele podmiotów zobowiązanych do ustalenia beneficjenta rzeczywistego i zgłoszenia informacji do CRBR

W szczególności zapraszamy osoby, które ukończyły szkolenie Certyfikowany AML Oficer lub Certyfikowany Compliance Oficer.

Program:

9 MRCA 2023 R.

8.45 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00 Rozpoczęcie szkolenia

Ekspert: Tomasz Wojtaszczyk

BENEFICJENT RZECZYWISTY

  • Regulacja na gruncie przepisów IV i V Dyrektywy AML
  • Regulacja na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Struktury jednopłaszczyznowe i wielopłaszczyznowe
  • Dlaczego ważna jest identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego?

IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO JAKO ŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

  • Środki bezpieczeństwa w działalności instytucji obowiązanej
  • "Podejmowanie uzasadnionych czynności" w czynnościach instytucji
  • Ustalenie beneficjenta w kontekście onboardingu i bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych
  • Prowadzenie rejestru utrudnień dot. braku możliwości ustalenia lub weryfikacji tożsamości beneficja rzeczywistego
  • Beneficjent Rzeczywisty jako PEP - jakie mamy obowiązki
  • Sankcje związane z brakiem ustalenia beneficjenta rzeczywistego
  • Stanowisko GIIF w zakresie identyfikacji UBO

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH (CRBR)

  • CRBR w świetle prawa UE oraz prawa polskiego
  • Obowiązki związane z procedurą rejestracji
  • Rejestracja w praktyce - praktyczne informacje
  • Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych a ujawnienie w KRS
  • Sankcje związane z naruszeniem lub niedopełnieniem obowiązku rejestracji w CRBR
  • Błędy w CRBR

15.00 zakończenie 1. dnia szkolenia

10 MARCA 2023 R.

8.45 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00 Rozpoczęcie szkolenia

Ekspert: Ewelina Bogiel

ANALIZY STRUKTUR WŁASNOŚCIOWYCH W OPARCIU O PRAKTYCZNE PRZYKŁADY

  • Ustalenie beneficjenta rzeczywistego - czyli jak właściwie przeprowadzić proces due diligence struktury własnościowej
  • Zasady kumulatywnego liczenia udziałów/akcji ?
  • Wybrane aspekty identyfikacji beneficjenta rzeczywistego w podmiotach zagranicznych
  • Podmiot zagraniczny w strukturze własności - jak rozpoczynać ryzyko?
  • Standardy identyfikacji UBO na przykładzie krajów UE
  • Najlepsze praktyki w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.

CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK - USTALENIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W OPARCIU O NAJLEPSZE STANDARDY

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Spółka akcyjna
  • Spółka komandytowa
  • Spółka jawna
  • Spółka partnerska
  • Beneficjent rzeczywisty w trust, stowarzyszeniu, fundacji, spółdzielni.
  • Beneficjent rzeczywisty w międzynarodowych strukturach własnościowych: podmioty z wybranych krajów europejskich w strukturze własnościowej (Cypr, Wielka Brytania, Szwajcaria), struktura własnościowa z udziałem podmiotów amerykańskich.

WARSZTAT W ZAKRESIE IDENTYFIKACJI BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO - PRACA NA PRZYKŁADACH

DOKUMENTOWANIE INFORMACJI O BENEFICJENCIE RZECZYWISTYM

  • Dokumenty służące do weryfikacji tożsamości i badania struktury własnościowej,
  • Rejestry zagraniczne pomocne w identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego - gdzie szukać informacji?

15.00 Zakończenie szkolenia

Metody:

ZAJĘCIA ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE W FORMIE:

  • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
  • case study
  • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

9—10 marca 2023R.

Sprawdź inne terminy szkolenia

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 16/02/2023: 1 970 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 13%

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe
certyfikat
egzamin


Uwagi:
Egzamin certyfikujący prowadzony jest na platformie langas.pl. Uczestnicy szkolenia mogą do niego przystąpić nieodpłatnie w dowolnym terminie w ciągu roku od zakończenia szkolenia.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Normalny
Wyprzedane 2 792,10 zł Wyprzedane
  Przedsprzedaż
Wyprzedane 2 423,10 zł Wyprzedane